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北京东方雨虹防水技术股份有限公司公告(系列)

发布时间:2013-03-14 | 发布人:中国防水企业网 | 点击次数:2331次
 证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-010

  北
京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方
雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知于2013年3月1日以专人、邮件或传真等书面方式发出,会议于2013年3月13日上午8:00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由李卫国先生召集和主持。

  本次会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于选举董事长暨副董事长的议案》

  董事会根据《公司章程》的规定推选李卫国先生担任公司第五届董事会董事长,推选许利民先生担任公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会的议案》

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定,公司董事会选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个委员会委员。具体情况如下表:

  
专门委员会主任委员委员
战略委员会李卫国羡永彪 许利民
提名委员会羡永彪李陵申 许利民
薪酬与考核委员会苏金其羡永彪 李卫国
审计委员会苏金其李陵申 许利民

  上述委员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  根据董事会提名委员会提名,公司拟聘任刘斌先生为总经理;张颖女士、王文萍女士、文敬芳女士、张洪涛先生为副总经理;王新先生为总工程师;蒋凌宏先生为市场总监。上述高管人员任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对本议案发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《关于聘任董事会秘书和财务总监的议案》

  公司董事会根据《公司章程》的规定,拟聘任张洪涛先生担任董事会秘书、张颖女士担任财务总监,任期为自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高公司资金使用效率、降低财务费用,公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,待按期归还前次募集资金暂时补充流动资金后,将10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月,可节省财务费用约600万元。

  经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见,《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和独立董事对本议案发表的独立意见详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一三年三月十四日

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-011

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2013年3月1日以专人送达方式发出会议通知,于2013年3月13日上午9:00在公司六楼会议室召开,会议由游金华先生主持。应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议表决所形成决议合法、有效。

  本次会议审议通过了如下决议:

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  经第五届监事会全体成员一致同意,选举游金华先生担任公司第五届监事会主席。

  经表决:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  为提高公司资金使用效率、降低财务费用,公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,待按期归还前次募集资金暂时补充流动资金后,将10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月,可节省财务费用约600万元。

  公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后,将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  经表决:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

  二一三年三月十四日

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-012

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月13日,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东方雨虹”)第五届董事会第一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,占募集资金净额的22.15%,使用期限为自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816号文核准,北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)2010年非公开发行人民币普通股13,480,000股,每股发行价35.00元。募集资金总额为471,800,000.00元,募集资金净额为451,410,500.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2010年12月29日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验资,并出具了京都天华验字(2010)第242号《北京东方雨虹防水技术股份有限公司验资报告》。本次募集资金原计划投资于以下项目:

  
序号项目名称总投资(万元)
1锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目25,394.29
2惠州大亚湾经济技术开发区年产 2,000 万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目19,746.76
合 计45,141.05

  二、募集资金使用情况

  (一)2011年4月1日,公司召开2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更后,截止2012年9月10日的募集资金使用情况如下:

  单位:万元

  
序号项目名称总投资额累计投入金额
1锦州经济技术开发区年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目17,394.2916,636.17
2惠州大亚湾经济技术开发区年产1,000万平方米改性沥青卷材及年产2万吨防水涂料项目14,746.763,144.66
3云南省昆明市安宁市工业园区年产1,000万平方米防水卷材生产线项目8,000.00993.4
4湖南省岳阳市云溪区工业园年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线项目5,000.003,975.03
合 计45,141.0524,749.26

  (二)2011年9月27日,公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,将16,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,占募集资金净额的35.44%,使用期限不超过6个月。2012年3月27日,公司将16,000万元全部归还并存入募集资金专用账户,该次用于补充流动资金的募集资金已归还完毕。

  (三)2012年3月27日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,将16,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。2012年9月27日,公司将16,000万元全部归还并存入募集资金专用账户,该次用于补充流动资金的募集资金已归还完毕。

  (四)2012年9月27日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,将11,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。截至目前,上述闲置募集资金用于补充流动资金尚未到期和完全归还。

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司在按期归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金后,将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月,可节省财务费用约600万元。

  此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  公司在过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。

  四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  (一)独立董事意见

  公司此次在按期归还前次补充流动资金的前提下,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出,符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。

  (二)监事会意见

  在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司监事会同意公司在按期归还前次补充流动资金后,将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自归还前次补充流动资金次日起不超过12个月。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户,由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

  (三)保荐机构意见

  东方雨虹使用闲置募集资金暂时补充流动资金,没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%,补充流动资金的计划使用时间也没有超过12个月,东方雨虹过去十二月内未进行风险投资,公司亦承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资。在东方雨虹前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还后,东方雨虹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规规定,平安证券有限责任公司同意东方雨虹本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

  五、备查文件

  (一)公司第五届董事会第一次会议决议;

  (二)公司第五届监事会第一次会议决议;

  (三)独立董事《关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》;

  (四)保荐机构平安证券有限责任公司《平安证券有限责任公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一三年三月十四日

  证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2013-013

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于证券事务代表离职的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表杨艳女士提交的书面辞职报告,杨艳女士因个人原因请求辞去公司证券事务代表的职务,辞职后不在公司担任任何职务。

  根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司董事会对杨艳女士在职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一三年三月十四日
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